Общо 27 сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, които през 90-те години са били шефове на 9 от фалирали банки или членове на техните управителни или надзорни органи, са длъжници на ДСК със 17, 6 млрд. лв. без лихвите.

Това показва докладът на Комисията по досиетата (решение №2-358 от 18 юни 2014 г.) от проверката на кредитните милионери към ДСК.

Проверката е обхванала общо 128 длъжници – юридически лица, представяни от 290 лица. От тях Комисията по досиетата е установила принадлежността към комунистическите тоталитарни служби на 38 души. Обявени са имената на 31, а останалите 7 са починали и оповестяването им е забранено от закона.

От 31-те сътрудници, кредитни длъжници към ДСК, 27 са свързани в 9 фалирали банки, а останалите 5 са представители на отделни фирми. Само 4 сътрудници от обявените 31 с решението обаче са разкрити за първи път, като останалите 29 са обявявани в предишни проверки.

Сред банкерите, разкрити като длъжници на ДСК са шефовете на Първа частна банка Валентин Моллов, Венцислав Йосифов, шефовете на Търговска банка „Славяни” Георги Агафонов и Захари Захариев, които са и бивши депутати съответно от Българския бизнес блок и БСП (Захариев е и председател на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и на фондация „Славяни"), шефът на „Агробизнесбанк” Христо Александров, шефът на Банка за земеделски кредит Атанас Тилев и др.

Ето задълженията към ДСК на фалиралите кредитни институции (подредени по дългове и без дължимите лихви) и свързаните с тях разкрити сътрудници на комунистическите тайни служби:

Бизнесбанк – 6 млрд. и 132 млн. лв. дългове към ДСК:

• Христо Цветков Ночев.

Първа частна банка – 3 млрд. и 980 млн. лв. дългове към ДСК:

• Валентин Георгиев Моллов;
• Венцислав Йорданов Йосифов;
• Христо Тодоров Маринов.

Търговска банка „Славяни” – 2 млрд. и 181 млн. лв.:

• Георги Симеонов Агафонов;
• Захари Михайлов Захариев;
• Мирчо Минков Пейковски;
• Петко Недков Колев;
• Христо Панчев Смоленов.

Добруджанска търговска банка – 1 млрд. и 150 млн. лв.:

• Андрей Бориславов Тодоров;
• Атанас Жеков Тилев;
• Лъчезар Росенов Георгиев;
• Чавдар Радев Славов.

„ТС Банк” – 1 млрд. и 500 млн. лв.:

• Пламен Иванов Грозданов (дипломат, бивш посланик в Москва).

„Агробизнесбанк” – 886 млн. лв.:

• Гинко Панайотов Ализотов;
• Ивайло Димитров Мутафчиев (един от собствениците на Първа инвестиционна банка);
• Петър Нейчев Нейчев;
• Спас Георгиев Василев;
• Христо Александров Александров.

Търговска банка  „Елит” – 819 млн. лв.:

• Георги Тодоров Аврамов.

Балканска универсална банка – 554 млн. лв.:

• Антон Василев Медникаров;
• Владимир Марков Кърпачев;
• Росен Райнов Керемидчиев.

Българска земеделска промишлена банка – 465 млн. лв.:
Николай Иванов Коджейков;
Радко Игнатов Тодоров;
Чавдар Пенчев Спасов.

Останалите разкрити сътрудници, извън фалиралите банки са:

• Божан Тодоров Христов, член на Съвета на директорите на фирма – длъжник – "ЕЗТУР" АД, гр. Правец (гр. София) – 2,6 млн. лв.
• Георги Йорданов Лазаров, член на Съвета на директорите на фирма – длъжник  "БИСЕРА" АД, гр. Хасково – 3,4 млн. лв.
• Георги Маринов Маринов, лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник ЕТ "ГРЕДЕТИН – ГЕОРГИ МАРИНОВ", гр. София – 4 млн. лв.
• Ромео Димитров Ташев, член на Съвета на директорите на фирма – длъжник  "ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА" АД, гр. Перник – 1,4 млн. лв.
• Татяна Димитрова Пазийска, член на Съвета на директорите на фирма – длъжник – "АТЛАС" АД, гр. Димитровград – 4,4 млн. лв.

„Лошите” и съмнителните кредити в края на 1995 г. в България възлизат на 342,7 млрд. лева, което съставлява близо 40 процента от произведения през годината брутен вътрешен продукт.

ДСК е държавната кредитна институция, отпускала заеми за създаването на множество банки, както и за тяхното последващо кредитиране. Шеф на ДСК по това време е Асен Друмев, също разкрит като агент на ДС.

Комисията по досиетата е публикувала и списък с юридически лица, длъжници на ДСК, за които не са установени необходимите данни за извършването на проверка за принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА. Става въпрос за общо 122 фирми и юридически организации.

Сред тях са и фирми на строителния предприемач Соломон Анжел известен с финансовата си пирамида в началото на 90-те години за построяването на „Град на мечтите” в местността „Камбаните” до „Младост” 4 (77 млн. лв. дълг към ДСК без лихвите), както и на фондация „Сапио”, внасяла безмитно стоки през 1992 г. с разрешение на тогавашния министър на финансите Иван Костов (27,4 млн. лв. дълг към ДСК и 119 млн. лв. лихви).

Комисията по досиетата започна проверката на кредитните милионери през 2013 г. До момента тя е обявила сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби сред кредитните длъжници към следните банки:

• „Балканбанк” – 30 сътрудници от 228 проверени лица;
• „Тексим Банк” – 3 сътрудници от 42 проверени лица;
• „Минералбанк” – 22 сътрудници от 280 проверени лица;
• Стопанска банка – 84 сътрудници от 574 проверени лица;
• ОББ – 47 сътрудници от 465 проверени лица;
• Добруджанска банка – 1 сътрудник от 26 проверени лица;
• Банка за земеделски кредит – 20 сътрудници от 118 проверени лица;
• ЦКБ – 3 сътрудници от 27 проверени лица;
• „Кристалбанк” – 1 сътрудник от 34 проверени лица;
• БНБ – 23 сътрудници от 158 проверени лица;
• Търговска банка „Бобов дол” АД – 1 сътрудник от 8 проверени лица;
• Кредитна банка – 7 сътрудници от 60 проверени лица;
• Международна банка за търговия и развитие – 1 сътрудник от 13 проверени лица;
• Българска търговска и индустриална банка – 0 сътрудници от 5 проверени лица.

Информации за всички тях може да намерите в секцията „WHO IS WHO”, рубрика „Кредитни милионери” на сайта.