Ръководството на известната през 90-те години „Източноевропейска петролна компания” АД, в която за известен период работи Любен Гоцев, е съставено от сътрудници на бившата Държавна сигурност. Това стана ясно днес от доклада (решение №2-366 от 2 юли 2014 г.) на Комисията по досиетата от проверката на кредитните длъжници на длъжници към банка „Юнион” (днес „МКБ Юнионбанк” АД).

Проверени са общо 11 души с дългове над 1 млн. лв. (неденоминирани), от които с принадлежност към ДС са установени 5 лица. От 4-ма са съдружници и участници в ръководството на „Източноевропейска петролна компания”. Дружеството фигурира в Списъка на БНБ за кредитните длъжници с дълг от 3 млрд. и 151 млн. лв. (неденоминирани). Към банка „Юнион”.

 Сред тях е известният Тенчо Тенев – Свинаря от Харманли, разследван за контрабанда на наркотични вещества (каптагон). Той е разкрит като агент „СТЕФАН” на Окръжно управление на МВР-ДС в Хасково, ДС в Харманли по линия на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването) от 1974 г. до 1984 г. Обявен е в качеството му на съдружник в „Източноевропейска петролна компания” и член на Общото събрание и на Съвета на директорите на фирмата.

Общо 27 сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, които през 90-те години са били шефове на 9 от фалирали банки или членове на техните управителни или надзорни органи, са длъжници на ДСК със 17, 6 млрд. лв. без лихвите.

Това показва докладът на Комисията по досиетата (решение №2-358 от 18 юни 2014 г.) от проверката на кредитните милионери към ДСК.

Проверката е обхванала общо 128 длъжници – юридически лица, представяни от 290 лица. От тях Комисията по досиетата е установила принадлежността към комунистическите тоталитарни служби на 38 души. Обявени са имената на 31, а останалите 7 са починали и оповестяването им е забранено от закона.

Комисията по досиетата обяви проверките в още три банки, като в две от тях – Кредитна банка и Международна банка за търговия и развитие (МБТР) – са установени кредитни длъжници с над 1 млн. неденоминирани лева. В третия проверен трезор – Българска търговска и индустриална банка не са открити кредитни милионери.

При проверката на кредитните длъжници към Кредитна банка (решение №2-345 от 13 май 2014 г.) са засегнати общо 60 лица, като от тях с установена принадлежност към комунистическите тоталитарни служби са 7 души. Трима от тях са били в ръководните органи на „Мини Бобов дол” АД – фирмата длъжник, а други двама в управителното тяло на друго дружество с дългове – „Ямболен” АД. Един кредитен длъжник е самостоятелно , а друг е член на Общото събрание на фирма „ЗИПС” ООД, с. Алексово, община Свищов.

Редица лица, придобили известност през 90-те години на ХХ век като банкери, се оказаха агенти, длъжници към БНБ. Това стана ясно от проверката на Комисията по досиетата (решение №2-341 от 15 април 2014 г.) на кредитни милионери към БНБ чрез трезори, фалирали в края на миналия век, на които те са били в ръководните и управителни органи.

Проверката е обхванала общо 158 лица, които в списъка на длъжниците по Закона за информация относно необслужвани кредити от 1997 г. с над 1 млн. неденоминирани лева. От тях 23-ма са сътрудници на комунистическите тоталитарни служби.

Сред по-известните имена са тези на Атанас Тилев (БЗК), Валентин Моллов и Венцислав Йосифов (ПЧБ), Христо Александров (Агробизнезбанк), Георги Агафонов (банка „Славяни”), Георги Аврамов (Елитбанк). Всички те са обявени като сътрудници с предишни решения на Комисията.