Антони Панайотов Тренчев, баща на съоснователя на компанията за криптовалута Nexo и бивш народен представител Антони Тренчев от квотата на Движение „България на гражданите“ ( част от Реформаторския блок) в 43-то Народно събрание, бе осветен повторно от Комисията по досиетата като сътрудник на тоталитарните комунистически служби.

Това стана при проверката на еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките).

Антони Панайотов Тренчев е проверен в качеството му на едноличен собственик на търговско дружество „ДЕЛТА ХАНДЕЛ“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ.

Неговата принадлежност към Държавна сигурност е установена и обявена от Комисията по досиетата за първи път през 2016 г. при проверката на „Застрахователна компания Диамант 24“ АД, където той е член на управителен орган (Съвет на директорите) от 19.05.1995 г. до 07.07.1997 г.

Той е вербуван като агент под псевдонима „ПЕТРОВ“ през 1982 г. от Второ главно управление на ДС (контраразузнаването) – „ЧУждестранни журналисти“ и 09 отдел „Търговски“.

Досието му е унищожено през май 1990 г., когато е поискано „да бъдат заличени всички данни за „ПЕТРОВ“.

Скандалът с криптобанката Nexo избухна в началото на 2023 г., когато бе разпространена информация от прокуратурата, че тя се разследва за пране на пари (впоследствие случаят потъна, както много други разследвания на държавното обвинение).

Тогава обаче стана ясно, че петима служители на Nexo са превели по 20 000 лв. дарения на „Демократична България“ по едно и също време през есента на 2022 г. по време на кампанията за парламентарните избори.

През юни „Продължаваме промяната“ издигнаха за кандидат за кмет на София Васил Терзиев, бивш съосновател на фирмата „Телерик“, с тежки фамилни зависимости от Държавна сигурност и тоталитарната БКП. Неговата кандидатура беше подкрепена от „Демократична България“ и „Спаси София“, като част от „сделка“, за която говори съпредседателят на ПП Кирил Петков в скандалния запис от партийна сбирка на партията, станал публично достояние през май 2023 г.

При проверката на юридическите лица със специални сделки с КТБ преди фалита ѝ, Комисията е установила още 17 лица с принадлежност към тоталитарните служби освен Антони Панайотов Тренчев от общо 1093 проверели души (решение №2-2349 от 2 октомври 2023 г.). Това са:

• Александър Кирилов Георгиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Александър Константинов Цолов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ЛОМСКО ПИВО“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Ангел Колев Палийски, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ПФК БОТЕВ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Асен Димитров Бабански, член на управителен орган /Общо събрание/ на търговско дружество „ОРФЕАС“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ; член на управителен орган /Общо събрание/ на търговско дружество „БИ АР ДИ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Атанас Димитров Колчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ВИАСТРОЙ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Божан Стефанов Стоянов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Ботьо Томов Велинов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Валентин Иванов Димитров, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество „ЕНЕРГОРЕМОНТ–ХОЛДИНГ“ АД /“ДИТСМАНН“ АД/ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Валентин Киров Киров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ВЕЛДЕР БИЛД“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ; член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в търговско дружество „ВЕЛДЕР ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Витко Иванов Витков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „В и ВГД ОРАНЖЕРИИ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Владимир Рангелов Лазов, член на управителен орган /Общо събрание/ на търговско дружество „ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Георги Запрянов Георгиев, управител на търговско дружество „КВ-РЕАЛ“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Димитър Атанасов Вълков, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „ГЕНТО МИЛЛ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Димитър Василев Узунов, член на управителен орган /Съвет на директорите на търговско дружество „ВИАСТРОЙ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Димитър Иванов Павлов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Димитър Христов Банковски, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество „КОСТЕНЕЦ-ХХХ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ.

Комисията по досиетата уточнява, че проверката на юридическите лица с особени сделки с КТБ продължава. В това решение са обхванати лицата с имена от А до Д включително.