Емил Коцев, бивш директор на държавната „Техноекспортстрой“, син на началника на Първо главно управление на ДС ген. Васил Коцев (1973-1986), рекламният бос Красимир Гергов и Илко Желязков – зам.-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, до 2021 г., когато бе санкциониран от закона „Магнитски“, бяха осветени като сътрудници на тоталитарните комунистически служби по проверка на Комисията по досиетата по линия на фалиралата през 2014 г. Корпоративна търговска банка.

Независимият държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби, извършва задължителна проверка на еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките).

Проверката се отнася за период от 5 години преди датата на отнемане на лиценза на банката в производство по несъстоятелност – 06.11.2014 г.

Въпросната законова разпоредба, която е приета през 2015 г., гласи:
В 6-месечен срок от вписване в търговския регистър на решението по чл. 13 от Закона за банковата несъстоятелност синдикът на банка в производство по несъстоятелност оповестява:
4. кредитни сделки, по които:
а) не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на усвоения кредит;
б) не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения;
в) след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред, включително и когато не е подновено вписването на особен залог, не е предаден на кредитора или липсва към датата на оповестяването обектът на реалния залог;
г) имущество с произход от банката по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лв., като лицата се разкриват последователно; изискването за праг не се прилага за лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности;
д) са предоговаряни кредити по отношение на срока на изпълнение, размера и вида на обезпечението, когато не е уговорено в основния договор.

Комисията по досиетата е проверила (проверката се извършва по азбучен ред, въпросното решение обхваща имената от Е до Л) общо 186 лица, от които е установила принадлежността на 13 души (решение №2-2356 от 6 ноември 2023 г.).

От тях е огласила данните за 12 души, а един е починал и в тези случаи информацията не се огласява, както указва законът за досиетата.

Разкритите сътрудници са:

• Емил Василев Коцев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕХНОЕКСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Иван Динев Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „Е. МИРОЛИО“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ - трето лице по веригата;
• Иван Матеев Йончев, едноличен собственик и управител на търговско дружество „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА-ПЕРНИК“ ЕООД /„ЕВРОРЕМОНТ ТРЪН“ ЕООД/ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Иван Тодоров Пиперков, управител на търговско дружество „ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Илко Димитров Желязков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК2“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Йозефина Константинова Йосифова, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „КАРЕНТ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Йордан Асенов Йорданов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Йордан Атанасов Иванов, управител на търговско дружество „ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ; управител на търговско дружество „ЕЙ БИ БИ ДЖИ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ; управител на търговско дружество „НЕЛКО 22“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ;
• Красимир Петров Гергов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „К КОНСУЛТИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Красимир Пъшанов Пъшев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
• Красимир Спасов Кацарски, управител на търговско дружество „ФКК СКОНТО СЪСЕКС“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ;
• Любомир Александров Живанкин, лице, посочено като едноличен търговец ЕТ „ЛЮБОМИР ЖИВАНКИН“ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ.